Outline Try to answer the below quesGons; 1. Why - PDF document

10/30/17 ¡ Nepal's ¡Customs ¡Strategic ¡move ¡to ¡ comply ¡with ¡the ¡WTO ¡TFA ¡ ¡and ¡ other ¡Customs ¡related ¡TF ¡measures: ¡ Country ¡experience ¡ Shyam ¡Dahal ¡ Regional ¡CooperaGon ¡Expert ¡– ¡NEP ¡ (TA-­‑9231 ¡REG: ¡Regional ¡Project ¡Development ¡Support ¡ for ¡the ¡SASEC ¡OperaGonal ¡Plan, ¡2016-­‑2025) ¡ ADB ¡ ¡ ¡ Outline ¡ • Try ¡to ¡answer ¡the ¡below ¡quesGons; ¡ 1. Why ¡concentraGon ¡on ¡Customs ¡for ¡WTO ¡ TFA ¡compliance? ¡ ¡ 2. What ¡is ¡the ¡Nepal's ¡Customs ¡Strategic ¡ Move ¡in ¡Trade ¡FacilitaGon? ¡ 3. Can ¡Risk ¡Based ¡Customs ¡clearance ¡be ¡ achieved? ¡ 4. Where ¡will ¡be ¡the ¡Nepal ¡Customs ¡in ¡TF ¡by ¡ 2022? ¡ ¡ 1 ¡

10/30/17 ¡ 1. ¡Why ¡concentraGon ¡on ¡Customs ¡for ¡ WTO ¡TFA ¡compliance? ¡ WTO ¡TFA ¡Need ¡Assessment-­‑ ¡2015 ¡ Customs ¡ Role ¡ Category ¡ Category ¡ Category ¡ Total=36 ¡ A=2 ¡ B= ¡15 ¡ C= ¡19 ¡ Lead=2 ¡ Lead=7 ¡ Lead=9 ¡ Lead=18 ¡ Co-­‑lead=0 ¡ Co-­‑lead ¡=6 ¡ Co-­‑lead=9 ¡ Co-­‑lead=15 ¡ 2 ¡

10/30/17 ¡ 2. ¡What ¡is ¡the ¡Nepal's ¡Customs ¡ Strategic ¡Move ¡in ¡Trade ¡FacilitaGon? ¡ Customs ¡Reform ¡and ¡Moderniza2on ¡for ¡Trade ¡ Facilita2on ¡Program ¡(ADB) ¡ Execu2ng ¡Agency ¡ Department ¡of ¡Customs ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Sector ¡ Industry ¡and ¡Trade ¡(Trade ¡ FacilitaGon) ¡ ADB ¡Financing ¡ PBL: ¡$ ¡21 ¡million ¡ ¡ ¡ • Tranche ¡1 ¡(September ¡2017) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡= ¡$10 ¡million ¡ ¡ • Tranche ¡2 ¡( ¡September ¡2019) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡= ¡$11 ¡million ¡ ¡ JFPR ¡TA ¡Grant: ¡$1 ¡million ¡ Program ¡period ¡ July ¡2017 ¡-­‑ ¡July ¡2021 ¡ 6 ¡ 3 ¡

10/30/17 ¡ Program ¡Scope ¡ Focus ¡on ¡Customs ¡reforms ¡ which ¡ ¡ • Transform ¡customs ¡ operaGons ¡to ¡risk-­‑ based, ¡paperless ¡e-­‑ Customs; ¡and ¡ ¡ • Introduce ¡CPEI ¡to ¡ promote ¡exports, ¡ aligned ¡with ¡schedules ¡for ¡ the ¡WTO’s ¡TFA ¡and ¡the ¡ RKC ¡compliance ¡ 7 ¡ Program ¡Framework ¡ ¡ Nepal’s ¡exports ¡expanded ¡and ¡ Impact ¡ export ¡compeGGveness ¡increased ¡ ¡ ¡ LegiGmate ¡trade’s ¡access ¡to ¡simplified, ¡ Outcome ¡ harmonized, ¡and ¡modernized ¡trade ¡ processes ¡increased. ¡ Legal ¡ Policy ¡ Procedure/ ¡ Organiza2on Capacity ¡ Framework ¡ Ac2ons ¡(20) ¡ Development ¡ Automa2on ¡ Restructuring ¡ WTO ¡TFA/RKC ¡ 14 th ¡NaGonal ¡Development ¡Plan, ¡Trade ¡Policy, ¡Nepal ¡ Founda2on ¡ Trade ¡IntegraGon ¡Strategy, ¡SASEC ¡OperaGonal ¡Plan ¡ 4 ¡

10/30/17 ¡ 25 WTO TFA Target Articles 6 ¡Priority ¡ Ar2cle ¡3: ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Advance ¡Rulings ¡ Ar2cles ¡ Ar2cle ¡7.1: ¡ ¡Pre-­‑arrival ¡processing ¡ ¡ Ar2cle ¡7.4: ¡ ¡Risk ¡Management ¡ Ar2cle ¡7.5: ¡ ¡Post-­‑clearance ¡Audit ¡ ¡ Ar2cle ¡7.7: ¡ ¡TF ¡Measures ¡for ¡Authorized ¡Operators ¡ Ar2cle ¡7.8: ¡Expedited ¡Shipments ¡ Other ¡19 ¡ [SelecGon ¡Criteria] ¡ ArGcles ¡ (i) DOC ¡Lead/Co-­‑lead ¡ (ii) medium-­‑term ¡implementaGon ¡schedule ¡of ¡2-­‑5 ¡years ¡ ¡ (iii) alignment ¡with ¡the ¡RKC ¡commitments ¡ (iv) ADB’s ¡and ¡SASEC’s ¡recent ¡and ¡ongoing ¡trade ¡ facilitaGon ¡sector ¡support ¡ ¡ (v) ComplemenGng ¡other ¡government ¡and ¡partner ¡ iniGaGves ¡(e.g. ¡NIRTTP) ¡ 9 ¡ Milestone ¡ Areas ¡ Reform ¡Areas ¡ 2 nd ¡Tranche ¡ ¡ Beyond ¡2 nd ¡ BY ¡SEPTEMBER ¡ Tranche ¡ 2019 ¡ CRMSAP ¡2017-­‑21 ¡ • RKC ¡General ¡Annex ¡ 30 ¡standards ¡ • Legal ¡drak ¡ Revised ¡Customs ¡ submission ¡to ¡ LegislaGon ¡in ¡force. ¡ WTO ¡TFA ¡Priority ¡ 6 ¡Measures ¡ • Cabinet ¡ Areas ¡ • AutomaGon ¡ • OrganizaGon ¡ set-­‑up ¡ • Capacity ¡ building ¡ • Other ¡Customs ¡ 19 ¡Measures ¡ Legal ¡Gaps ¡ Revised ¡Customs ¡ Related ¡WTO ¡TFA ¡ + ¡Other ¡TF ¡ consulaGon ¡with ¡ LegislaGon ¡in ¡force. ¡ and ¡Int. ¡Standards. ¡ areas ¡ stakeholders ¡ 5 ¡

10/30/17 ¡ Risk ¡Based ¡Centralized ¡Processing ¡(Customs ¡Act ¡23.a) ¡ e e e HQ Hold 15 Mins. Agent ¡ e AW System BEFORE AFTER CLEARANCE CLEARANCE MEASURES ValuaG MEASURES on ¡ Advance Ruling Post Clearance Audit Pre-arrival Processing Exit ¡Note ¡ TF Measures for Risk ClassificaG Authorised Mangagement on ¡ Operators < 20% Inspection Expedited Shipment þ ¡ Customs Office Bank Procedu SCP re ¡ 3. ¡Can ¡Risk ¡Based ¡Customs ¡ clearance ¡be ¡achieved? ¡ 6 ¡

10/30/17 ¡ Work ¡Plan ¡-­‑ ¡Sample ¡ 7 ¡

10/30/17 ¡ 4. ¡Where ¡will ¡be ¡the ¡Nepal ¡ Customs ¡in ¡TF ¡by ¡2022? ¡ Target ¡and ¡Baseline ¡(Outcome ¡level) ¡ • Green ¡lane ¡clearance ¡>70%. ¡(2016 ¡Baseline: ¡ 22%) ¡ ¡ ¡ • ASYCUDA ¡World ¡coverage ¡90% ¡declaraGons. ¡ (2016 ¡Baseline: ¡6%) ¡ ¡ ¡ • 30% ¡decrease ¡in ¡average ¡cargo ¡clearance ¡ Gme. ¡(2016 ¡Baseline: ¡Imports: ¡18 ¡hours ¡54 ¡ minutes; ¡for ¡exports:11 ¡hours ¡49 ¡minutes) ¡ ¡ • OECD ¡TFIs ¡1.3 ¡arained. ¡(2015 ¡Baseline: ¡0.8) ¡ ¡ ¡ 8 ¡

10/30/17 ¡ Thanks ¡ 9 ¡