Application of Supply Chain Concepts to the Analysis Process DO5 WRM Seminar September 9, 2015 Poulton Innovation Center Rob Handfield, PhD Bank of America University Distinguished Professor of Supply Chain Management Executive Director, Supply Chain Resource Cooperative Poole College of Management Judith Johnston, PhD Adjunct Professor Laboratory for Analytic Science Steve Markham, PhD Professor of Innovation Management Director, The Entrepreneurship Collaborative Poole College of Management
Task ¡Mission ¡ • This ¡task ¡explores ¡the ¡applica1on ¡of ¡a ¡supply ¡chain ¡view ¡to ¡the ¡intelligence ¡ development ¡process. ¡ ¡ • The ¡supplier-‑producer-‑consumer ¡model ¡of ¡intelligence ¡development ¡is ¡sugges1ve ¡ of ¡a ¡supply ¡chain ¡that ¡specifies ¡and ¡implements ¡a ¡sequence ¡of ¡processes ¡that ¡ produce ¡and ¡distribute ¡a ¡product. ¡ ¡ • To ¡capture ¡the ¡fidelity ¡of ¡models ¡of ¡intelligence ¡analysis ¡and ¡provide ¡the ¡flexibility ¡ for ¡looking ¡at ¡different ¡aspects ¡of ¡the ¡intelligence ¡analysis ¡process, ¡the ¡team ¡will ¡ create ¡a ¡hybrid ¡framework ¡that ¡supports ¡supply ¡chain ¡analysis ¡of ¡simple ¡and ¡ complex ¡processes. ¡ ¡ ¡ MISSION: ¡ ¡Develop ¡a ¡framework ¡and ¡comprehensive ¡model ¡of ¡ the ¡ intelligence ¡ analysis ¡ system, ¡ using ¡ a ¡ synergy ¡ of ¡ supply ¡ chain ¡ management ¡ principles ¡ combined ¡ with ¡ specified ¡ knowledge ¡of ¡the ¡intelligence ¡analysis ¡process. ¡ 2 ¡
Team ¡Members ¡ • Rob ¡Handfield, ¡PhD ¡ • Professor ¡of ¡Supply ¡Chain ¡Management, ¡Dept ¡of ¡Business ¡Mgmt ¡ • Role ¡and ¡Responsibili1es: ¡ ¡ ¡ • Team ¡Leader ¡– ¡organize ¡mee1ngs, ¡and ¡drive ¡research ¡ • Steve ¡Markham, ¡PhD ¡ • Professor ¡of ¡Management, ¡Dept. ¡of ¡Management, ¡, ¡Innova1on ¡& ¡ Entrepreneurship ¡ • Role: ¡ ¡SME, ¡Business ¡Process ¡Management, ¡Hypothesis ¡Genera1on, ¡ Analy1cs, ¡Innova1on ¡ • Judith ¡Johnston, ¡PhD ¡ • Adjunct ¡Professor, ¡LAS, ¡NCSU ¡ • Role: ¡SME ¡(intelligence ¡analysis ¡methods ¡and ¡produc1on ¡processes, ¡ liaison ¡with ¡other ¡IC ¡agencies ¡(beyond ¡Ft. ¡Meade), ¡expert ¡on ¡ intelligence ¡culture. ¡
Interviews ¡& ¡Research ¡Conducted ¡to ¡Date ¡ • Intelligence ¡Community ¡– ¡Interviews ¡Conducted ¡ • Organiza1on ¡of ¡Intelligence, ¡Structured ¡Analy1c ¡Techniques ¡(Pherson ¡ Associates), ¡Office ¡of ¡the ¡Director ¡of ¡Na1onal ¡Intelligence, ¡ ¡ • Interviews ¡at ¡CIA ¡Headquarters ¡with ¡mul1ple ¡SME’s ¡and ¡analysts ¡ • Laboratory ¡for ¡Analy1c ¡Science ¡(NC ¡State) ¡ • Research ¡on ¡data ¡readiness, ¡applica1on ¡of ¡supply ¡chain ¡models ¡to ¡the ¡ intelligence ¡development ¡process ¡ • Insurance ¡Industry ¡– ¡Risk ¡associated ¡with ¡supply ¡chain ¡disrup1on ¡ • Verisk, ¡Maplecro`, ¡Zurich, ¡Global ¡Insurance ¡providers ¡ • So`ware ¡Industry ¡– ¡focused ¡on ¡crea1ng ¡insight ¡into ¡supply ¡chain ¡risks ¡ • Panjiva, ¡SAP, ¡Resilinc, ¡others ¡ • Organiza1ons ¡interviewed ¡– ¡Faced ¡with ¡predic1ng ¡and ¡managing ¡supply ¡ chain ¡risks ¡ • Over ¡a ¡dozen ¡organiza1ons ¡from ¡pharmaceu1cal, ¡manufacturing, ¡ apparel, ¡and ¡energy ¡industries. ¡ ¡ ¡ 4 ¡
Team ¡ObjecHve ¡1 ¡ • Ques%on ¡1: ¡ ¡What ¡are ¡the ¡high ¡level ¡(Level ¡1) ¡and ¡more ¡specific ¡(Level ¡2) ¡ value ¡stream ¡maps ¡that ¡depict ¡the ¡roles ¡and ¡ac%vi%es ¡of ¡the ¡mul%ple ¡ internal ¡analysts, ¡government ¡stakeholders ¡and ¡third ¡party ¡supply ¡chain ¡ partners ¡associated ¡with ¡the ¡intelligence ¡development ¡process? ¡ ¡ • Deliverable ¡1: ¡A ¡prototype ¡value ¡stream ¡map ¡with ¡swim ¡lanes, ¡key ¡par1es ¡ involved, ¡roles ¡and ¡responsibili1es ¡depicted ¡in ¡the ¡stream, ¡and ¡feedback ¡ loops ¡related ¡to ¡current ¡processes ¡in ¡use. ¡In ¡effect, ¡this ¡process ¡map ¡will ¡ illustrate ¡“how ¡the ¡process ¡works ¡today,” ¡and ¡will ¡also ¡include ¡boelenecks, ¡ long ¡lead-‑1me ¡processes, ¡areas ¡where ¡the ¡process ¡is ¡not ¡well ¡defined, ¡etc ¡ ¡ • Approach: ¡ ¡Develop ¡an ¡ini1al ¡prototype ¡value ¡stream ¡map ¡based ¡on ¡ interviews ¡with ¡key ¡LAS ¡subject ¡maeer ¡experts ¡(SMEs) ¡and ¡on-‑going ¡ revisions ¡of ¡this ¡map ¡based ¡on ¡addi1onal ¡interviews. ¡ ¡ 5 ¡
IniHal ¡ObservaHons ¡(to ¡Date) ¡ • The ¡best ¡that ¡can ¡be ¡said ¡about ¡the ¡generic ¡intelligence ¡cycle ¡is ¡that ¡“it ¡is ¡a ¡decent ¡ approxima1on”…but ¡that ¡“there ¡are ¡so ¡many ¡short ¡cuts ¡in ¡produc1on, ¡that ¡this ¡depic1on ¡is ¡ more ¡of ¡an ¡idea ¡than ¡what ¡the ¡actual ¡work ¡is ¡that ¡gets ¡done ¡on ¡a ¡daily ¡basis.” ¡ • There ¡do ¡not ¡exist ¡a ¡good ¡set ¡of ¡metrics ¡for ¡defining ¡the ¡analy1cal ¡process. ¡ ¡Most ¡of ¡the ¡ measures ¡are ¡post-‑hoc, ¡and ¡o`en ¡ the ¡only ¡reward ¡is ¡the ¡“hallway ¡file ” ¡that ¡an ¡analyst ¡may ¡ build ¡up ¡over ¡1me. ¡ • There ¡is ¡recogni1on ¡that ¡current ¡analysis ¡outputs ¡are ¡not ¡always ¡relevant, ¡given ¡the ¡stream ¡ of ¡informa1on ¡available ¡on ¡the ¡internet ¡and ¡television. ¡ ¡There ¡simply ¡aren’t ¡a ¡lot ¡of ¡secrets ¡ anymore. ¡ ¡One ¡execu1ve ¡noted ¡that ¡our ¡research ¡should ¡seek ¡to ¡help ¡“ make ¡analysis ¡ relevant ”. ¡ • There ¡is ¡a ¡lot ¡of ¡ac1vity ¡around ¡“big ¡data”, ¡but ¡there ¡has ¡not ¡emerged ¡a ¡coherent ¡approach ¡ within ¡the ¡IC ¡to ¡incorporate ¡these ¡methods ¡to ¡capture ¡and ¡code ¡the ¡massive ¡amount ¡of ¡data ¡ found ¡on ¡the ¡internet ¡ • Tradi1onal ¡measures ¡of ¡intelligence ¡products ¡are ¡limited ¡by ¡the ¡idea ¡of ¡intelligence ¡as ¡a ¡ “finished ¡product”, ¡as ¡opposed ¡to ¡a ¡service. ¡ ¡ • The ¡breadth ¡and ¡role ¡of ¡key ¡actors ¡in ¡the ¡intelligence ¡product ¡development ¡process ¡are ¡not ¡ well ¡defined ¡ 6 ¡
Swim ¡Lanes ¡
IniHal ¡Prototype ¡ ¡-‑ ¡Analyst ¡Project ¡ Report ¡Development ¡Process ¡ • PRESIDENT ¡ TASK ¡ CUSTOMER • AGENCY ¡ PROGRAM ¡OF ¡ GLOBAL ¡ COLLECTION ¡ ¡ • PRESIDENT ¡ • TEAM ¡CHIEF ¡ ¡ ¡ANALYSIS ¡(?) ¡ CRISIS ¡ End • AGENCY ¡ QUEUE ¡ • POLICY ¡MAKER ¡ TASK ¡FORCE ¡ • TEAM ¡CHIEF ¡ COORDINATE PDB? ¡ Prioritize Review TEAM EDIT Work GO ¡TO ¡ Edit REVISE CHIEF ANALYSIS Schedule 2.0 ¡ Comment Coordination REPORT Prioritize REFINE REVISION Info. Draft COLLECTION DISTRIBUTION INTELL Work QUESTION REPORT Vetting Initial QUEUE TAGGING Schedule COLLECT OFFICER Report FILING DATA Recruiting Provide CHIEF OF Collecting Input STATION Reporting THE WIRE ANALYST READ Review Related ¡report ¡ DISTRIBUTE SME’s Augment Interes1ng ¡fact ¡ Comment ALL SOURCE OPEN LIBRARY ¡OF ¡ ¡ File in Augment SOURCE DATA REPORTS ¡(300M) ¡ Library 8
Another ¡View ¡of ¡the ¡Process: ¡ ¡Types ¡ of ¡Data ¡and ¡Analysis ¡
Simplified ¡Dra` ¡Mapping ¡of ¡Analysis ¡ Management ¡ Direc1on ¡ Edit ¡(Many ¡ Produce ¡and ¡ (POAs, ¡ levels) ¡ Disseminate ¡ Ques1ons) ¡ Process ¡& ¡ Analysts ¡ Analyze: ¡ (Tasks: ¡ Collaborate ¡ Read, ¡ Think, ¡ Write ¡Dra`) ¡ Collec1on ¡ Others ¡ (Many ¡ Other ¡ sources) ¡ agencies ¡ ¡ 10 ¡
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