Practical Issues on the application of the European Succession Regulation in Portugal Prof. Dr. Afonso Patrão University of Coimbra The content of this document represents the views of the author only and it is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
Problemas prácticos en la aplicación de lo Reglamento Sucesorio Europeo en Portugal Prof. Dr. Afonso Patrão Universidad de Coimbra The content of this document represents the views of the author only and it is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
Preliminary Remarks: Country-specific issues • Certain conditions and features of the Portuguese legal system are important to understand some of the practical problems in the application of the Regulation II. P REVIOUS IV. T RADITIONAL I. C OMPETENT III. R ENVOI IN NATIONAL M IGRATION PIL NATIONAL RULES AUTHORITIES ON THE In the 1960s, many Since 2013, Portuguese rule on C ONFLICT - OF - succession law- Portuguese people left renvoi is pragmatic: L AWS suits take place the country and went to renvoi is accepted National rules work in France, Belgium, outside courts: only when promoting Notaries are adopted the and Switzerland. decisional harmony. unitary Usually, these people responsible for Therefore, when lex deciding principle, have lived most of their causae returns to submitting succession lives abroad, although Portuguese Law, the whole most assets are in procedures. Courts renvoi is accepted are only required succession to Portugal, where they only if the reference lex patriae to approve the is made to spend every Summer Notary’s Decision . and Holiday. Portuguese internal law.
Consideraciones Introductorias: Cuestiones específicas del sistema portugués • Algunas especificidades de la realidad portuguesa son importantes para entender los problemas generados por la aplicación del Reglamento. I. A UTORIDADES II. D ERECHO III. R ENVÍO EN EL SISTEMA IV. E MIGRACIÓN C OMPETENTES I NTERNACIONAL T RADICIONAL PORTUGUÉS P RIVADO DE Desde 2013, La regla portuguesa en En los años 1960s, FUENTE INTERNA los Notarios materia de renvío es muchos portugueses son El sistema de funcional: el reenvío se emigraran a Francia, competentes derecho acepta cuando conduce Bélgica y Suiza. para el internacional a la armonía de las Frecuentemente, proceso decisiones. habitaron muchos años privado sucesorio. El anterior en esos países, pero la No obstante, el reenvío Tribunal adoptaba la mayor parte de los de primer grado (a la solamente bienes están en sucesión ley portuguesa, por la homologa la unitaria, Portugal, local en que lex causae ) sólo es decisión del pasaban sus vacaciones aplicando la posible cuando es Notario. ley de la y fechas especiales. hecho al Derecho nacionalidad. materail interno portigu´rderecho material
Notaries and Article 21 of Regulation • The application of the law of the State where the deceased had his or her habitual residence at the time of death can be an issue: Some Notaries rely on documents given 1. Determination of is habitual residence by the parties, problematic (compared to nationality ): instead of discussing Notaries usually do not have to deal with the the factual assessment of factual circumstances not proven circumstances by documents. Applying recital 24 in fine, Notaries usually 2. Often, there are cases of alternate habitual decide for the residence: English, German or Dutch deceased application of lex who lived half a year in Portugal; Portuguese fori, invoking either entrepreneurs who worked two jobs, in Portugal the nationality of the and abroad. deceased or the location of the assets
Los Notarios y el Articulo 21 del Reglamento • La aplicación de la ley de la residencia habitual del fallecido puede generar dificultades: Hay notarios que confían 1. Comparando con la conexión nacionalidad, en los documentos la determinación de la “residencia habitual” presentados por las partes en vez de deducir prueba puede ser un problema: En su función de las circunstancias de tradicional, los notarios no tienen que probar vida del fallecido. hechos controvertidos que non sean probados por documentos. Hay notarios que, 2. Frecuentemente surgen casos de residencia apoyados en el Considerando 24 in fine, alternada: Ingleses, alemanes o holandeses deciden aplicar la ley que residen en Portugal por la mitad del año; portuguesa, invocando la Empresarios portugueses con dos actividades nacionalidad o la profesionales (en Portugal y en el extranjero). ubicación de la mayoría de los bienes en Portugal.
The issue of Renvoi on article 34 • Within internal rules on the conflict of laws, in order to accept renvoi, Portuguese legal authorities usually checked not only the rule of lex causae on the conflict of laws but also its position on the acceptance of renvoi, in order to achieve decisional coherence. • Within the scope of the Regulation, Portuguese authorities have difficulties in establishing how to proceed. Russian Law Portuguese Law Habitual Residence Location of Assets Single Renvoi A Russian Court would apply its own law. Shall a Portuguese Court accept renvoi under article 34/1/a)? • Some rulings have been accepting renvoi to Portuguese law , applying directly article 34/1/ a); • Some rulings have been denying renvoi, invoking recital 57 aims international coherence of decisions.
El reenvío en el Artículo 34 • En el ámbito del derecho internacional privado de fuente nacional, las autoridades portuguesas controlan la regla de conflictos de lex causae y también su postura en materia de reenvío, porque el reenvío apenas es aceptado cuando conduce a la harmonía de decisiones (reenvío funcional). • Dificultades surgen en la interpretación de la regla de reenvío del Reglamento, cuando la ley de la residencia devuelve para la ley de un Estado-Miembro. Ley Portuguesa Ley Rusa Localización de los Residencia habitual Acepta el reenvío bienes inmuebles Un Tribunal ruso aplicaría su propia legislación. Debe un tribunal portugués aceptar el reenvío — artículo 34/1/ a) ? • Hay decisiones que aceptan el reenvío, aplicando directamente el artículo 34/1/ a); • Hay decisiones que niegan el reenvío, invocando que el Considerando 57 expresamente se refiere a la coherencia internacional de decisiones.
Exception Clause within traditional emigration • A debate has been arising on the admissibility of the exception clause regarding the succession of the typical emigrant from the sixties. Typical Situation • In these situations,the habitual residence of • Portuguese citizen, living in the deceased has been uncontroversial : France since the 60s; France, where the “centre of interests of his • Married to another or her family” was. Portuguese citizen living in France; • Has children, living in France, • However, it has been debated if this is a who have French and case for the exception clause of article Portuguese Nationality; 21/2: is this a situation in which the • Most assets are in Portugal; deceased is manifestly more closely • Went to Portugal every connected to Portuguese law? Summer and holiday; • Aimed to return to Portugal after retirement;
Cláusula de excepción y la emigración tradicional • Se discute si es posible invocar la clausula de excepción de artículo 21/2 para el emigrante tradicional de los años 60s. Situación típica • En estas situaciones, es pacífica la • Ciudadano portugués, determinación de la residencia habitual: residiendo en Francia desde Francia, local del centro de los intereses de los años 60; • Cónyuge portugués, también vida de su familia . con residencia en Francia; • Con hijos que tienen doble • Sin embargo, es polémica la invocación de nacionalidad, portuguesa y la cláusula de excepción de articulo 21/2: francesa; es este un caso en que la ley portuguesa • Mayoría de los bienes en esta manifiestamente mas estrechamente Portugal; conectada con el causante ? • Pasaba en Portugal todos los periodos de vacaciones; • Tenia como objetivo regresar a Portugal a su jubilación.
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