- PowerPoint PPT Presentation

Home Product Center Public Company Limited 2009 Annual General Shareholder Meeting การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 April 8 , 2009

Home Product Center Plc. HomePro is the leading home improvement retailer in Thailand. Our products range cover 60,000 items. We operate 35 stores nationwide, providing complete services as One Stop Shopping to HomePro attain highest customer satisfaction. “Total Home Solution”. The HomePro’s stock is traded on the Thailand Stock Exchange (SET:Hmpro). 2

การดําเนินการประชุม ขั้นตอนการประชุม ในการประชุมจะมีการดําเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจงไวตามหนังสือเชิญประชุม โดย ผูดําเนินการประชุมจะแจงรายละเอียดของแตละวาระ สิทธิในการแสดงความเห็น หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็น หรือ ขอซักถาม ใหยกมือขึ้น พรอมแจงชื่อ จากนั้นใหผูถือหุนแจง ขอคิดเห็น หรือ ขอซักถาม เพื่อใหที่ประชุมตอบขอซักถามดังกลาว วิธีการลงคะแนน บริษัทฯ ใชวิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน ตอ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) โดย หลังจากจบการรายงานในแตละวาระจะขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจงวาหากมีทานใดไมเห็น ดวย หรือ งดออกเสียง ใหยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจาหนาที่เขาไปเก็บใบลงคะแนนในสวนที่ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจงตอที่ประชุม ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนน เสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ ประสงคของทานผูถือหุนนั้น บริษัทไดนําคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค ของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว สําหรับใบลงคะแนนในสวนที่เห็นดวย ที่ไมไดเก็บระหวางวาระการประชุม ขอใหทุกทานสงคืน หลังจากจบการประชุม สําหรับขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและมติของที่ประชุมผูถือหุน สามารถดู ไดตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม 3

การเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และชื่อกรรมการ ของผูถือหุน บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอวาระการประชุมผูถือหุน และชื่อ กรรมการผาน โดยมีหลักเกณฑ และวิธีการในการเสนอ ผาน Web Site พรอมทั้งแจงขาวผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวันตั้งแตวันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2551 และกําหนดสิ้นสุดการรับการเสนอวาระในวันที่ 30 มกราคม 2552 ทั้งนี้ในชวงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและชื่อกรรมการของ ผูถือหุนดังกลาว ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการ เพื่อนําเขาที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 4

การดําเนินการประชุม ผูสอบบัญชีบริษัท และตัวแทนอิสระ ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจงใหทราบวามีผูสอบบัญชีบริษัท และตัวแทนอิสระ เขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนดังนี้ 1. ผูสอบบัญชีจาก บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เขารวมเพื่อเปน คนกลาง และตอบคําถามในกรณีที่มีคําถามที่เกี่ยวของ 2. ตัวแทนจากสํานักงานกฎหมาย Wissen & Co Limited เพื่อเปนตัวแทน อิสระและเปนคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 5

วาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนและรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2551 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2551 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 (วัตถุประสงคบริษัท) (มีตอ) 6